هشدار صرافی بایننس به افرادی که از کوین جوین استفاده می کنند

صرافی بایننس به افرادی که برای ناشناس کردن تراکنش های بیت کوین خود از سرویس کوین جوین استفاده می کنند، هشدار داده است.

در طی یک گفتگو که از 4 روز پیش در توییتر شکل گرفته، کاربری با نام Catxolotl مدرکی را بارگذاری کرده که نشان می دهد، کارکنان بایننس سنگاپور گفته اند که در رابطه با برداشت مقدار نامشخصی بیت کوین “تحقیقاتی” را به راه انداخته اند.

بایننس : کوین جوین را تحمل نمی کنیم

دلیلی که آن ها برای این اقدام آورده اند این بوده که این کاربر از کوین جوین و کیف پول Wasabi استفاده می کرده است. یکی از نمایندگان بایننس مشکل را با یک کامنت خصوصی تایید کرده است.

بایننس سنگاپور بر اساس الزامات MAS [بانک مرکزی سنگاپور] و همکار قانونی ما، Xfers، فعالیت می کند. بنابراین قوانین ضدپولشویی و مبارزه با حمایت مالی از تروریسم باید توسط بایننس سنگاپور رعایت شود. شوربختانه، این کاربر یکی از ساز و کار های کنترل خطرات ما را فعال کرده و در این صورت ما تحقیقات بیشتری را در این زمینه انجام می دهیم.

توضیح یکی از نمایندگان بایننس در رابطه با مشکل

کوین جوین اشاره به روشی برای ترکیب چند تراکنش بیت کوین و پنهان کردن شخص فرستنده و آدرسی که به آن فرستاده می شود دارد تا به این صورت حریم خصوصی تمام کاربران حفظ شود.

بر اساس گفته های بایننس و همچنین چانگ پنگ ژائو، ، قوانین سنگاپور حکم می کند که تراکنش های کوین جوین را غیر مجاز بدانند.

به هر حال، در حال حاضر، بایننس سنگاپور تراکنش هایی که مستقیما یا غیر مستقیم با وبسایت های شرط بندی، P2P و به ویژه وبسایت های میکسر و دارک نت در ارتباط باشد را تحمل نمی کند.

ایمیلی که در ادامه به این کاربر ارسال شده است

این کاربری توییتری تایید کرده که توانسته به یک شرط، مالکیت دارایی خود را دوباره بدست بیاورد.

بروزرسانی : من توانستم به شرطی که به برادر بزرگ ترم قول بدهم که دیگر تراکنش ها را ترکیب نمی کنم، دارایی هایم را پس بگیرم. امیدوارم همه حساب کار خود را بکنند.

کاربر Catxolotl در توییتر

واکنش ها در رابطه با این اتفاق

هنوز بایننس یا چانگ پنگ ژائو در رابطه با این موضوع عذرخواهی نکرده اند؛ در همین حین گفتگو های تندی در رابطه به این موضوع در شبکه های اجتماعی شکل گرفته است و افراد سرشناس در رابطه با بیت کوین این اقدام بر علیه حریم خصوصی توسط بایننس را مورد انتقاد قرار می دهند.

برخی از حامیان کوین جوین را به عنوان “بهترین روش” معرفی می کنند ولی معمولا چیزی از مشکلات آن نمی گویند.

جهت اطلاع شما، یکی از مشکلات استفاده از کوین @chainalysis یا سایر سرویس دهنده های مشابه هستند که پس از این که از کوین جوین استفاده می کنید رتبه خطر شما را افزایش می دهند و بایننس سایر سرویس دهنده ها از این سرویس دهنده و اطلاعاتی که به اشتراک می گذارند استفاده می کنند.

کاربری در توییتر به نام Giacomo Zucco

اشاره این فرد به سرویس دهنده chainalysis است که به تمام افرادی که تراکنش انجام می دهند یک رتبه تحت عنوان risk score اختصاص می دهد؛ در صورتی که از کوین جوین استفاده کنید رتبه شما بیشتر می شود و سرویس دهندگانی مانند بایننس که این رتبه را مدنظر قرار می دهند بر اساس امتیاز منفی که گرفتید، جلوی شما را می گیرند.

می توان گفت که هنوز روشی وجود ندارد که بتوان بدون این که ردی باقی بماند از کوین جوین استفاده کرد؛ بنابراین شاید بهتر باشد هشدار بایننس را جدی گرفت و برای جلوگیری از مسدود شدن دارایی ها در این صرافی از روش کوین جوین استفاده نکرد.