پولشویی

پولشویی عبارتی کلی است که برای توضیح فرآیندی به کار می رود که در آن مجرمان مالکیت اصلی و کنترل درآمد های حاصل از جرایم را به شکلی جلوه می دهند که انگار از روشی قانونی بدست آمده است. 

اگر چه ممکن است بدون کمک موسسات مالی هم پولشویی صورت بگیرد اما واقعیت این است که سالانه میلیارد ها دلار از طریق موسسه های مالی مختلف پولشویی می شود.

احتمالا تا حالا متوجه شده اید که فقط افرادی که مرتکب جرایم می شوند، از این کار استفاده می کنند چرا که غیر از این در صورتی که دارایی به صورت قانونی بدست آمده باشد، نیازی به قانونی جلوه دادن آن نیست.

اقداماتی که برای مبارزه با پولشویی در جهان صورت گرفته است

بی شک اقتصاد های قانون مند مبارزان اصلی این مشکل هستند و می خواهند که این کار تا جایی که می شود، امکان ناپذیر باشد.

به همین منظور جوامع بین المللی اقدام به راه اندازی گروهی به نام FATF کرده اند که اساس کار آن مبارزه با این مشکل و جرایم اقتصادی است.