نهنگ ارز دیجیتال کیست و چگونه قیمت را تغییر می دهد؟

ممکن است پیش از این واژه نهنگ (وال ) را در انجمن ارزهای دیجیتال شنیده باشید. نهنگ ها افرادی هستند که مقادیر زیادی از ارزهایی خاص را در دست دارند و می تواند با قدرت خود جهت بازارها را به نفع خود تغییر دهند. در اینجا می خواهیم در مورد آنها و فعالیت های مختلف تاثیر گذار نهنگ های بیت کوین و ارز دیجیتال را بر قیمت ها صحبت کنیم.

انواع نهنگ های بیت کوین

نهنگ خرسی

در روز 5 اکتبر سال 2014، وقتی که ارزش بیت کوین حدود 320 دلار بود و قیمت آن در حال کاهش یافتن بود، فردی تصمیم گرفت تا درخواست فروش برای 30000 بیت کوین به قیمت 300 دلار برای هر کدام ارائه دهد، و هیچ صرافی راهی به جز پیروی از این نرخ نداشت. با این کار موجی در بازار بیت کوین به راه افتاد، دقیقا مثل موجی که با شیرجه یک نهنگ عظیم الجثه می توان ایجاد شود. در نتیجه قیمت بیت کوین به صورت طبیعی سقوط کرد و یک الگوی تاریخی در تاریخ ارزهای دیجیتال ایجاد نمود که به شکل زیر بود.

پس از شوخی های مختلفی که در این مورد در اینترنت مطرح شد، مباحث متعددی در مورد هویت و انگیزه این فرد در این حوزه ایجاد شد (او را نهنگ خرسی نامیده بودند)، و از آن پس از وی به عنوان اولین نهنگ در بازار ارزهای دیجیتال (نهنگ بیت کوین) نام برده شد. آن موج سبب ایجاد یک آشفتگی در انجمن سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال شد و افراد زیادی از انگیزه چنین رفتاری خشمگین و سردرگم شده بودند. به هر حال سال گذشته این فرد در یک مطلب طولانی در وبسایت Reddit در این مورد صحبت کرد و مشخص شد که انگیره وی بیشتر ایدئولوژیک بوده تا اینکه اقتصادی باشد.

سرکوب قیمت

بر خلاف نهنگ های خرسی ، شاهد حضور نهنگ های دیگری در بازار بوده ایم که انگیزه های آنها استراتژیک تر است. این نهنگ ها افرادی هستند که همانند نهنگ های خرسی حجم زیادی از یکی از ارزهای دیجیتال را در اختیار دارند و از قدرت خود برای ایجاد موج هایی در جهت ایجاد قیمت های کف استراتژیک در بعضی از بازارها استفاده می کنند تا بدین وسیله بتوانند سکه های بیشتری در زمان کاهش قیمت ها خریداری کرده و با فروش آنها با قیمت بالاتر سود کنند. این کار سبب نا امیدی و ناراحتی سایر طرفداران و سرمایه گذاران آن ارز دیجیتال خاص می شود.

این اتفاق در مورد چندین آلت کوین جوان تر تا به حال رخ داده است. برای مثال، قیمت ETP کوین پس از مورد جمله قرار گرفتن توسط یکی از این موج ها از 3.8 دلار به 4 سنت رسید و به همین شکل نئو از 37 دلار به 4 دلار رسید و جالب است بدانید که هر دو مورد تنها در یک روز رخ دادند. ارز دیجیتال دیگری به نام VeChain نیز مورد حمله یکی از نهنگ ها قرار گرفت اما علاقه مندان و فعالان انجمن آن توانستند با یک حمله هماهنگ شده در مقابل وی ایستادگی کنند.

به طور خلاصه نحوه عملکرد این نوع حملات به این شکل است: نهنگی که سرمایه زیادی از یک ارز دیجیتال خاص در دست دارد، برای کاهش قیمت اقدام به فروش مقادیری بسیار زیاد از آن ارز دیجیتال با قیمتی پایین تر از قیمت بازار می کند. مقادیری که برای فروش مشخص شده آنقدر زیاد است که افراد  حاضر در بازار توان خرید همه آن را به صورت یک جا ندارند. در همین حال تمام افراد دیگری هم که به دنبال فروش این ارز دیجیتال هستند مجبور می شوند تا قیمت های خود را کاهش دهند و پول زیادی از دست می دهند. با این کار قیمت آن ارز دیجیتال رسما به مقدار زیادی کاهش می یابد. نهنگ ها پس از کسب موفقیت در ایجاد موجی برای کاهش قیمت، دیگر به فروش ادامه نمی دهند و سپس اقدام به خرید مقادیر بسیار زیادی از آن ارز دیجیتال با قیمت پایین می کند. نهنگ ها این روند را چندین بار تکرار می کنند و هر بار مقادیر زیادی را بفروش می رسانند و دوباره اقدام به خرید می کنند. این کار آنقدر ادامه پیدا می کند تا از معاملات انجام شده سود مورد نظر خود را به دست آورند.

نهنگ ها چگونه کار می کنند؟

بهتر است ابتدا به چندین فرضیه نگاهی داشته باشیم و سپس در مورد تاثیر نهنگ ها بر بازار ارزهای دیجیتال نتیجه گیری کنیم. ابتدا باید بدانید که هرچه یک اقیانوس (بازار) بزرگتر باشد، نهنگ هم باید برای ایجاد یک موج عظیم به همان نسبت بزرگتر باشد. اگر یک نهنگ به اندازه کافی برای یک اقیانوس بزرگ نباشد و تلاش کند درخواست های زیادی برای فروش در بازار ارائه دهد در حالی که بازار پر از خریداران دست به جیب باشد، ممکن است دقیقا نتیجه ای متضاد آنچه که می خواهد به دست آورد، یعنی مردم شروع به خرید با قیمت های پایین وی می کنند و همه چیز تمام می شود. به همین دلیل بازار های نوپا در مقابل موج نهنگ ها آسیب پذیر تر هستند. “نهنگ خرسی” توانسته بود قیمت بیت کوین را تنها برای چند ساعت در 300 دلار حفظ کند چون تعداد خریداران آنقدر زیاد بود که بتوانند به تمام پیشنهادات فروش وی پاسخ بدهند. البته باید به این نکته هم توجه کرد که بازار بیت کوین در آن زمان بسیار کوچکتر از حالت فعلی است. با این وجود در زمان ایجاد موج بسیاری از سرمایه گذاران نا امید و عصبانی شده بودند چون مجبور بودند قیمت فروش را پایین تر از حد عادی اعلام کنند. اما چنین رخدادی در بازارهای کوچتر اثراتی بسیار بزرگتر خواهد داشت.

وقتی که قیمت نئو به صورت ناگهانی حدود 11% کاهش یافته بود، این میزان را نوسانی بسیار بزرگ می پنداشتند چون تعداد خریدارانی که می توانستند به درخواست های زیاد فروش پاسخ دهند بسیار پایین تر از بازار بیت کوین بود. گاهی انجمن های بعضی از ارزهای دیجیتال با هم هماهنگ می شوند تا جلوی اقدامات یک نهنگ را بگیرند که به این کار “شکستن دیوار” می گویند (دیوار به معنای قیمتی است که یک نهنگ ارائه می دهد). توجه داشته باشید که موج های ایجاد شده توسط نهنگ ها فرصت بسیار خوبی را برای سرمایه گذاران برای موج سواری و خرید ارز دیجیتال مورد نظر فراهم می کند، چون در چنین شرایطی قیمت ها پایین تر از حد عادی هستند. از سوی دیگر این شرایط برای سرمایه گذارانی که به دنبال فروش ارزهای دیجیتال خود هستند، موقعیتی بسیار بد به حساب می آید و باید از این کار پرهیر کنند.

نهنگ ها می توانند به شکل مشابهی سبب ایجاد موج های تورمی در قیمت ارزهای دیجیتال شوند و به جای ارائه پیشنهاد فروش، پیشنهاد خرید ارائه می دهند. افزایش ناگهانی تقاضا برای یک ارز دیجیتال سبب بالا رفتن قیمت آن می شود. این کار معمولا توسط یک نهنگ انجام نمی شود، بلکه گروهی از افراد این کار را در یک فعالیت مشترک انجام می دهند و با همکاری هم قیمت را بالا می برند.

این گروه درخواست های خرید زیادی ارائه می دهند و قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خود را بالا می برند و سپس برای استفاده از این موقعیت با رسیدن قیمت به نقطه مورد نظر، شروع به فروش حجم زیادی از دارایی از پیش ذخیره شده خود با قیمت بالا می کنند. علیرغم آنچه در مورد بیت کوین و سایر آلت کوین های کوچکتر گفتیم، باید بدانید که حدود 1000 نفر 40% از بازار بیت کوین را در اختیار دارند و این امر نشان می دهد که گروهی از این افراد با همکاری یکدیگر می توانند به راحتی یک موج ایجاد کنند. بعضی ها بر این باورند که چون در گذشته شاهد ایجاد یک موج در بازار بیت کوین بودیم، امکان رخ دادن مجدد این شرایط موجود است. موج های تورمی فرصت خوبی برای سرمایه گذاران متوسط است تا با فروش سکه های خود در موقعیت ایجاد شده سود خوبی به دست آورند.

این فرایند نسخه بهبود یافته استراتژی پامپ و دامپ (pump and dump) در بازار سهام سنتی است که تنها در بازارهای بدون مجوز ارزهای دیجیتال قابل اجراست و انجام آن در بازارهای سهام غیر قانونی می باشد.

چگونه می توان فعالیت نهنگ های ارز دیجیتال را رصد کرد؟

همانطور که در این مقاله به آن پرداخته شد، نهنگ های بیت کوین و ارزهای دیجیتالی دیگر، می توانند نمودار قیمتی رمز ارزها را تحت تاثیر قرار دهند. یکی از وبسایت هایی که روزانه تمامی تراکنش های شبکه بلاک چین را رصد کرده و معاملات تاثیرگذار را گذارش می دهد؛ whale-alert.io می باشد. این سایت در بخش “درباره ما” سایت خود، اینگونه بیان می کند:

🔹 روزانه میلیون ها معامله با استفاده از فناوری بلاکچین انجام می شود و این تعداد به سرعت در حال رشد است. محبوبیت روز افزون فناوری ارز های دیجیتال باعث افزایش بی سابقه تراکنش ها شده است. این تراکنش ها با کارمزد های بسیار پایین، در محیطی نا شناس و بدون نظارت انجام می شود. در whale alert ما معاملات انجام شده بر روی بلاک چین های مختلف را ردیابی می کنیم، آنها را به یک قالب استاندارد تبدیل کرده و سپس در دیتاست خود ذخیره می کنیم.

🔹 پایگاه داده ما حاوی هزاران آدرس شناخته شده از افراد، صرافی ها و شرکت هاست و این لیست به کمک هوش مصنوعی به طور مرتب آپدیت می شود. نرم افزار ردیابی ما قادر است که بلافاصله آدرس های شناخته شده را تشخیص دهد و به این ترتیب، بی هویتی را برطرف کند.

علاوه بر آنکه شما می توانید در وب سایت whale alert تراکنش های بزرگ نهنگ های بیت کوین ها را مشاهده کنید، تراکنش ها با مبالغ بالا ارز های :

• اتریوم
• استلار
• ترون
• ایاس
• نئو
• تزوس
• استیم
• COSMOS
• HIVE
• ICON

نیز قابل نمایش است. سایت Whale alert کانال تلگرامی نیز دارد که به شما امکان رصد کردن تراکنش ها سریعتر از معمول را به شما می دهد. اگر در بخش سرچ تلگرام عبارت whale_alert_io را تایپ کنید می توانید در کانال تلگرامی این سایت عضو شوید.

نتیجه گیری

عوامل بسیار زیادی وجود دارد که می تواند سبب کاهش یا افزایش قیمت ارزهای دیجیتال شود و این کار تنها توسط نهنگ ها انجام نمی شود. خریداران باید در نظر داشته باشند که کدام یک از عوامل خارجی سبب کاهش قیمت می شوند. معمولا موج های ایجاد شده توسط نهنگ ها که باعث کاهش قیمت می شوند بسیار شدید تر از سایر عوامل هستند. برای مثال، قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتال پس از ممنوع شدن استفاده از آنها در کره و چین با کاهش رو به رو شد. ممکن است سرمایه گذاران چنین کاهش های شدیدی را با موج های ایجاد شده توسط نهنگ ها اشتباه بگیرند، پس باید به اخبار و رخ داد های جهان توجه داشته باشند.

متاسفانه هنوز شاهد تاثیر فعالیت های نهنگ ها یا اخبار رسانه ها بر قیمت ارزهای دیجیتال هستیم و تا زمانی که سرمایه یک بازار به اندازه ای بالا نرود که نهنگ ها توان ایجاد تغییراتی در آن را نداشته باشند و یا حتی تا زمانی که این کار غیر قانونی اعلام نشود، شاهد چنین رخداد هایی در بازار های مختلف ارزهای دیجیتال خواهیم بود.