برخی تریدر ها از طرحی برای دستکاری قیمت فروش یک رمزارز استفاده می کنند که به آن پامپ و دامپ یا “Pump and Dump” می گویند. در صرافی های سنتی، این کار غیرقانونی است و به شدت مورد پیگیری قرار می گیرد. اما به خاطر این که برای معاملات رمزارز در بسیاری از کشور ها قانونی گذاری صورت نگرفته، بازیکنان بازار رمزارز باید اقدامات متقابل برای جلوگیری از ابه کارگیری این طرح را خودشان انجام دهند.
طرح پامپ و دامپ چیست؟
پامپ (Pump) حالتی در بازار است که باعث می شود تا نرخ یک رمزارز اساسا به طور غیر منطقی و خیلی سریع رشد کند. این اتفاق معمولا به سبب اقدامات عمدی تریدر های با تجربه رخ می دهد. در اکثر مواقع، پس یک پامپ موفقیت آمیز شاهد یک برگشت قیمت یا در واقع دامپ (Dump) خواهیم بود.
Dump (در زبان انگلیسی به معنای افت یا ریزش) حالتی کاملا برعکس پامپ در بازار است. دامپ سرازیر کردن مقدار قابل توجهی از یک نوع دارایی مانند بیت کوین از روی عمد است با این هدف که در کوتاه مدت نرخ آن به صورت مصنوعی کاهش یابد. دامپ که در ادامه پامپ رخ می دهد به دستکاری کنندگان این امکان را می دهد تا از طریق تریدر های فریب خورده ای که کوین ها را در قیمت بالایی که به صورت مصنوعی ایجاد شده خریداری کرده اند، کسب درآمد کنند.
بازیکنان اصلی در این طرح چه کسانی هستند؟
طرح پامپ و دامپ مدت هاست که مورد استفاده قرار می گیرد. اگر داستان “Boiler Room” یا کاری که جردن بلفورت کرده را شنیده باشید، احتمالا می دانید که شیوه کاری در این طرح چگونه است.
جردن بلفورت یکی از شخصیت های اصلی فیلم “گرگ وال استریت” را شکل داد. اگر چیزی در این باره نمی دانید، ابتدا باید بازیکنان اصلی این موضوع یعنی دو گروه تریدر ها و مروج ها و تریدر ها و سرمایه گذاران را بشناسید. گروه اول از طرح دستکاری که قرار است رخ دهد باخبر هستند و هدف اصلی شان این است که گروه دوم را به بازی دعوت کنند. مروج ها اساسا علاقه مند به سرمایه گذارانی هستند که تجربه کافی در معامله ندارند و بیشتر ترجیح می دهند که به گفته های متخصصشان گوش کنند.
اکثرا، پاپمر یک شخص نیست بلکه جمعی از افراد هستند که می توانند با یکدیگر شروع به خرید یک رمزارز کنند و یا در زمانی دیگر تمرکزشان را روی رمزارز دیگری بگذارند.
چگونه می توانیم پامپ بیت کوین را تشخیص دهیم؟
این که بتوانید متوجه شوید چه زمانی پامپ شدن یک کوین مثلا بیت کوین در حال شکل گیری است نه تنها باعث می شود که از ضرر و زیان جلوگیری کنید بلکه امکان کسب سود هم به شما می دهد. پامپ هایی که در مقیاس بزرگ انجام می شود به خودی خود نیست چرا که اکثرا روی آن ها فکر شده و چندین هزار نفر در همکاری با هم آن را تشکیل می دهند. آن ها برای پامپ های بزرگ به پول زیادی نیاز دارند به ویژه وقتی سعی دارند تا یک کوینی که خیلی شناخته شده نیست را بالا بکشند.
پس کاربران برای تشخیص چنین روند هایی در بازار به چه چیز هایی باید توجه داشته باشند؟
در لیست زیر برخی از نشانه های پامپ شدن یک ارز را می بینید که به شما این امکان را می دهد تا سرمایه گذاری تان درگیر آن نشود.
انتشار مقالات گوناگون درباره یک ارز که معمولا این نوع مقالات در رسانه های رسمی که مورد اعتماد هزاران نفر است، منتشر می شود.
جلب کردن توجه ها به یک رمزارز خاص به کمک رسانه های خبری مختلف یکی از ابزاری است که پاپمپر ها برای سرمایه گذاری حجیم از آن استفاده می کنند.
معمولا پیش از این که چنین اخباری در شبکه به وجود بیاید شخصی مقدار بسیار زیادی از آن پول دیجیتال را خریداری می کند.
همچنین مسببین چنین معاملاتی سعی می کنند تا با وضع محدودیت ها در خرید آن پول دیجیتالی با استفاده از ربات ها نشان دهند که نرخ متغیر است.
سیگنال پامپ چیست؟
پامپ های بزرگ مقیاس بی دلیل شروع نمی شوند. یک سری سیگنال ها قبل از آن خود را نشان می دهند.
- تبلیغات گسترده درباره رمزارز که قبلا ناشناخته بوده است
- ایجاد رویداد های خبرساز
- رایج کردن ادعا های خارج از واقعیت در بین تریدر ها
- افزایش مصنوعی در حداکثر آمار خرید
با پیگیری این سیگنال ها، یک تریدر با تجربه می تواند پامپ را پیش بینی کند و زمان آن را دارد که با شروع اولین موج (وقتی که پامپر ها به صورت گسترده شروع به خرید رمزارز می کنند)، وارد آن شود.
با این حال، شناسایی و اقدام به موقع در رابطه با این سیگنال ها کار سختی است. به همین منظور معمولا مجبوریم تا زمان بندی های بازار رمزارز های مختلف را به طور مداوم رصد کنیم ولی راه های جایگزینی هم وجود دارد.
عضویت در گروه های پامپ. حتی اگر تصمیمی هم برای شرکت کردن در یک جریان پامپ قیمت ندارید، می توانید درباره آن ها اطلاعات داشته باشید. برخی از گروه ها از چند روز قبل ناحیه پامپ را اعلام می کنند و با این اطلاعات می توانید سود بدست بیاورید.
پیگیری پامپ های رمزارز با استفاده از سرویس های خاص نظارتی. برای مثال CoinData
استفاده از یک ربات خاص برای پیگیری پامپ ها در بازار. برای مثال YobitBot، CoinToolsBot و…
ایجاد سفارشات معلق. برخی صرافی ها (مثلا پولونیکس) این امکان را می دهند تا سفارش معلق برای فروش یک رمزارز ایجاد کنید. اگر انتظار پامپ را دارید، می توانید سفارش های کوتاه مدت را با چندین برابر قیمت بالاتر از قیمت فعلی ثبت کنید. برای مثال، اگر ارزش فعلی یک رمزارز 5 دلار است، یک سفارش کوتاه با قیمت 20 یا 30 دلار ثبت کنید. اگر واقعا پامپی در کار باشد، سفارش جواب می دهد و سود عایدتان می شود؛ اگر هیچ افزایش شدیدی در بازه زمانی مورد انتظار در کار نبود، به سادگی سفارش تان را لغو کنید. روی هم رفته این امن ترین راه برای کسب سود از پامپینگ است. این کار برای تریدر های باتجربه ای که می دانند چگونه روند های بازار را آنالیز کنند و دارایی آزاد برای ثبت سفارش دارند بسیار مناسب است. سود خالص متوسط حاصل از یک سرمایه گذاری عادی پامپینگ حدوده 5 درصد است. بنابراین هر چه بیشتر سرمایه گذاری کنید، بیشتر بدست می آورید.
اصلی ترین انواع پامپ کدامند؟
کوتاه مدت – ارزش یک ارز در چند ثانیه به مقادیری بی سابقه می رسد. این نوع از پامپ نیازمند مشارکت تعداد زیادی تریدر است. معمولا یک تایمر برای فرا رسیدن زمانی که زوج مبادلاتی مورد نظر اعلام شود، تنظیم می شود که سپس تریدر ها شروع به معامله آن می کنند. علاوه بر این، تمام مشارکت کنندگان در پامپ درباره درصد رشد مورد انتظار آگاه هستند.
دراز مدت – پامپی است که بین چند دقیقه تا چند روز ادامه دارد. ارز ها و قوانین هم اعلام می شوند. به عنوان یک قانون، یک سری کوین های مطمئن انتخاب می شوند. تمام مشارکت کنندگان همچنین خبر های مختلفی در رابطه با ارز انتخاب شده دریافت می کنند تا در شبکه های اجتماعی، گفتگو ها، صرافی ها و سایر مکان هایی که مردم به آن علاقه دارند، به اشتراک بگذارند. در همین حین میزان خرید ارز مورد نظر مدام در حال افزایش است.
پامپ چگونه انجام می شود؟
اول، در زمان مقرر، پامپ قریب الوقوع، نام رمزارز و آدرس صرافی رمزارزی که خرید باید از آن انجام شود، اطلاع رسانی می شود. تمامی مشارکت کنندگان در پامپ یا همان مروج ها باید شروع به خریداری رمزارز مورد توافق در زمان مقرر کنند؛ به موج آن قیمت بالا می رود. این اولین موج پامپ است.
اکثر مواقع، چنین پامپ های بدون پوشش خبری قوی روید نمی دهد. مروج ها می توانند از اطلاعات مطمئن برای توضیح دلیل رشد نرخ یک رمزارز استفاده کنند. برای مثال، ممکن است اطلاعاتی دریافت کنید مبنی بر این که توسعه دهندگان وبسایت آن رمزارز را بروزرسانی کرده اند. اما می تواند کاملا ساختگی باشد.
دوم، مشارکت کنندگان در موج اول اطلاعاتی درباره یک رمزارز “مطمئن” را در انجمن های گفتگوی اینترنتی، شبکه های اجتماعی و کانال های تلگرام پخش می کنند. هدف آن ها جلب توجه سایر سرمایه گذاری برای خرید رمزارزی است که آن ها می خواهند. اگر کمپین تبلیغاتی آن ها موفق عمل کند، آن ها سعی می کنند تا توجه سرمایه گذارانی را که همین حالا هم به طور مستقل روی رشد نرخ یک رمزارز موثر هستند را جلب کنند. این دومین موجب پامپ است که بعد از آن دامپ اتفاق میافتد.
به محض این که سایر سرمایه گذاران شروع به سرمایه گذاری می کنند، مرج ها سیگنال هایی در کانال های خود منتشر می کنند که به معنای رسیدن وقت فروش رمزارز موردنظر با قیمتی بهتر است. این اقدام باعث افت سریعی در نرخ می شود. کسی که نتواند سریع به این وضعیت واکنش نشان دهد ضرر می کند.
مثال هایی از پامپ و دامپ
در ادامه مثال هایی از پامپ و دامپ هایی که تا به حال تجربه شده را می بینید.
E-Coin در 6 فوریه 2019، یک رمزارز شناخته نشده 4742 درصد رشد کرد. برای این استارتاپ فقط یک روز کافی بود تا از جایگاه پانصدم لیست به فهرست 100 ارز برتر از نظر مارکت کپ برسد و در نهایت به 20 ارز برتر وارد شد.
Quark یک مثال خوب از دومین موج یک پامپ است.
چرا طرح های پامپ عملی می شوند؟
یکی از بزرگترین (و سود ده ترین) جوامع گروه Big Pump Signal است که در تلگرام بیش از 73,000 عضو دارد. پس از راه اندازی کانالش در این پیام رسان اواخر دسامبر، این گروه 26 پامپ و دامپ را با حجم معامله کلی 222 میلیون دلار به اجرا در آورده است. گروه های دیگری هم میلیون سرمایه گذار در آن فعالیت می کنند وجود دارد ولی بیشتر این گروه ها خصوصی هستند و فقط عده ای خاص می توانند وارد آن ها شوند.
اوایل ماه جولای 2019، مدیر گروه BigPump Signal در رابطه با پامپ یک کوین ناشناخته به نام Cloackcoin در صرافی بایننس پیامی را منتشر کرد. باخورد ها به این پیام فوری بود؛ قیمت Cloackcoin با 50 درصد رشد به 5.77 دلار در این صرافی رسید و در دو دقیقه تقریبا به یک دلار افت کرد. روی هم رفته 6,700 تراکنش به مبلغ 1.7 میلیون دلار در این رابطه انجام شد.
غیر ممکن است که تعداد دقیق این گروه ها را محاسبه کرد ولی محققان حداقل 63 گروه فعال در این زمینه را پیدا کرده اند که هدف خود را هم مخفی نمی کنند. از جمله این گروه ها می توان به Orion Pump، MEGA Pump، A + Signals و… اشاره کرد. اکثر آن ها در تلگرام و اپلیکیشن دیسکورد فعالیت دارند.
سازندگان گروه های Big Pump Signal و سایر گروه های فعال خود را ناشناس نگه داشته اند. بسیاری از آن ها به صورت ماهانه از مشترکین گروه مبلغی را از 50 تا 250 دلار دریافت می کنند. مشخص نیست که یک کاربر عادی چقدر از مشارکت در چنین جوامعی سود بدست می آورد ولی مدیران چنین گروه هایی علاوه بر دریافت این حق عضویت ها، یک کوین را انتخاب می کنند، در قیمت پایین می خرند و در قیمتی که خودشان تعیین کرده اند می فروشند.
نتیجه گیری
در دنیای سرمایه گذاری های سنتی، طرح های پامپ و دامپ غیر قانونی هستند. اما در نبود قانون مشخص درباره رمزارز ها، با توجه به این که روشی ساده و سریع برای رسیدن به سود هستند، مورد توجه بسیاری قرار می گیرند. دیدگاه ها درباره این طرح ها به دو سمت موافق و مخالف تقسیم می شود. مخالفان آن هایی هستند که پولشان را بر اساس گرفتار شدن در این طرح ها از دست داده اند و به نظرشان این طرح ها مجرمانه و ناجوانمردانه است و موافقان همان هایی هستند که در این طرح ها شرکت می کنند و بر این باور هستند که این طرح ها روش خوبی برای جارو کردن پول های معطل در بازار است و از این طریق آگاهی سرمایه گذاران درباره حباب رمزارز ها بیشتر می شود.
از نظر مفهومی، این طرح ها فرق آنچنانی با قمار ندارند و هر کجا که پای پول وسط باشد، همیشه ریسک هم به میان می آید و بدون تحلیل دقیق، صبر یا حداقل روابط خوب (در رابطه با پامپ و دامپ) سودی در کار نخواهد بود.
برای آگاهی از آخرین نوشته ها، خبر ها و تحلیل های کوتاه به کانال تلگرام پی98 بپیوندید.
