مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی گمرک ایران اعلام شد

برخی از شاخص ها و مصداق های پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیر کل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.

در این بخشنامه به تمامی گمرک های اجرایی اعلام شده است که پیرو بخشنامه 13 آبان 96 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع اصلاحیه “دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر” در رابطه با اضافه نمودن ماده 19 مبنی بر الزام رعایت مفاد دستورالعمل مزبور برای مبالغ کمتر از سقف مقرر 10,000 یورو یا معادل آن به سایر ارز ها به ظن پولشویی یا تامین مالی تروریسم، بدین وسیله در اجرای ماده 19 بخشنامه گفته شده، شاخص های زیر به عنوان راهنما جهت اعمال آن عبارتند از :

• افرادی که زیاد سفر می کنند در هر یک از مرز های ورودی و خروجی : این فهرست می تواند از طریق تعداد سفر در بازه زمانی محدود و فاقد توجیه منطقی بررسی شود.
• افراد مشکوک به ارتباط با لیست تحریمی (با دلایل و مدارک منطقی) به شرح درج شده در بند “ر” آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی ترورسیم.
• اسامی افرادی که مراجع قضایی و ضابطان قضایی از گمرک استعلام نموده یا سو سابقه آن ها به نحوی مقتضی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران ثابت شده باشد.
• اظهار ارز های نامتعارف و غیر جهان روا که توجیه اقتصادی و منطقی برای ورود آن ها در مرز مورد نظر وجود نداشته باشد. به عنوان نمونه اظهار ارز مربوط به کشور های آسیای دور یا منطقه غرب آسیا در مرز های شرقی که فاقد توجیه منطقی کاری و اقتصادی باشد.

از طرفی تاکید شده است که شاخص های گفته شده صرفا واجد جنبه تمثیلی بوده و محدود به این شاخص ها نیست. بنابراین دستور داده می شود تا در صورت مشاهده موارد این چنینی، ضمن بررسی بیشتر و در صورت ظن قوی در اجرای بخشنامه گفته شده، اقدامات لازم به عمل آورده شود.

بدیهی است که حسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک است.